广东鸿图科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年1月27日召开。会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》。同意选举刘卫东先生为第九届董事会董事长，选举宋选鹏先生、赖文敬先生为第九届董事会副董事长。

审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意公司第九届董事会各专门委员会的成员构成如下：

（一）战略委员会:刘卫东（主任委员）、宋选鹏、赖文敬、李军、郭生平

（二）审计委员会：冯晓丽（主任委员）、李军、李培杰、郭生平、张宏庆

（三）薪酬与考核委员会：郭生平（主任委员）、李培杰、廖坚

（四）提名委员会：李培杰（主任委员）、冯晓丽、程强

审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任宋选鹏先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任刘刚年先生、莫建忠先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任刘刚年先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

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